Una investigación publicada por The New York Times, basada en documentos internos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), reveló que empresas fantasma vinculadas a empresarios cercanos a Nicolás Maduro desviaron al menos 11.000 millones de dólares en ingresos petroleros entre 2021 y 2022. Esta cifra representa aproximadamente la mitad de todos los ingresos percibidos por el país en dicho periodo, sin que la estatal petrolera recibiera pago alguno por las ventas.

El esquema de desvío señala como figura central a Carlos Malpica Flores, ex tesorero de la nación y ex jefe de finanzas de PDVSA, señalado como custodio de la fortuna de la familia Maduro. Según los registros, entre 2019 y 2022 cerca de 240 cargamentos de crudo salieron de Venezuela sin que se efectuaran los pagos correspondientes, generando un perjuicio total acumulado para el Estado venezolano de 13.000 millones de dólares.

Irregularidades en contratos y mecanismos de pago Entre las compañías beneficiadas destaca Hangzhou Energy, registrada en China, que en 2023 se posicionó como el segundo mayor exportador de crudo venezolano, superada solo por Chevron. Esta empresa comercializó cerca de una décima parte de las exportaciones nacionales a cambio de compromisos ambiguos de "ayuda humanitaria". Además, Hangzhou Energy operaba bajo un mecanismo de pago irregular: abonaba el petróleo en bolívares al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), en lugar de transferir divisas a PDVSA, obteniendo utilidades excepcionales debido a la hiperinflación local.

Estas operaciones fuera de los registros oficiales constituyen potenciales infracciones legales, ya que la legislación venezolana otorga a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera. A pesar de los cambios en la gestión de la industria y la detención de algunas figuras, la investigación resalta que los principales beneficiarios de estos esquemas aún no han enfrentado cargos financieros.

Falta de transparencia actual Pese a las promesas de mayor transparencia, los esfuerzos han resultado insuficientes. Un portal oficial creado para la trazabilidad de ingresos petroleros apenas muestra una operación correspondiente a marzo de 2026, careciendo de detalles sobre compradores o montos específicos. El alcance de esta red de corrupción pone en relieve la dificultad para restablecer el control y la transparencia en la principal industria de Venezuela.